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警方首先侦查的是,中澳集团利用鸭农的身份证,办理信用卡并套现一事,此事发生在8年前。分管财务的李洪德回忆,当时,工商银行庆云支行的副行长张国伟找到他,说该行有办理信用卡的任务,托他帮忙找人办些卡。“我带着张国伟,一块找到张航,在中澳集团接待室,张国伟对张航说,只要有身份证复印件,填写一个信用卡申领单,中澳集团再开具一个员工证明,就能办理一张额度5万元的信用卡。”

对此,张洪波的辩护人提出不同意见。“卷宗中有大量证据证明,银行对中澳集团提供的材料,没有进行实质性审查,且对虚假行为是明知的,银行并非陷入错误认识而发放贷款,所以不构成骗取贷款罪。”新京报记者了解到,建设银行庆云支行的工作人员,在接受警方调查时曾提到,其向中澳集团发放贷款时,没有按程序需要,审核担保合同的签订、抵押登记情况,也没有实地勘察工程进展,“就直接签字,盖了印鉴章。”

2017年6月4日,在德州市庆云县政府大楼的电梯里,山东德州前首富、中澳控股集团有限公司(中澳集团)董事长张洪波被警方带走调查。第二天,庆云公安以涉嫌非法经营罪将其刑拘。迄今,一审未开庭。2019年3月30日,德州市庆云县法院、检察院和公安局联名通报,中澳集团及张洪波等4名犯罪嫌疑人,涉嫌骗取贷款罪、妨害信用卡管理罪等四项罪名。

日前,公司对信托计划购买事情进行详细披露,公司方面表示,公司斥资1.3亿元购买的“方正东亚·天晟组合投资集合资金信托计划”按约定提前终止,但至今只收到1040万元收益款项,本金至今未能收回,就此,公司已向湖北省高级人民法院起诉,法院方面已受理。

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